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云顶集团网站:协助洗钱犯罪团伙已先后抓获涉案嫌疑人16人

时间:2021/6/10 21:22:07   作者:   来源:   阅读:4   评论:0
内容摘要:记者10日从安徽省宿州市公安局获悉,近日,公安局现代工业园区分局经过认真调查和追踪,成功摧毁了一个互联网专用网络。协助洗钱犯罪团伙已先后抓获涉案嫌疑人16人,涉案金额超过1亿元。在2021年5月初,现代工业园区的刑事警察旅部门收到“破卡”行动公安部颁发的线索,说明高多个银行卡的名义在管辖有一个大的资金流动,他们都是“集...

记者10日从安徽省宿州市公安局获悉,近日,公安局现代工业园区分局经过认真调查和追踪,成功摧毁了一个互联网专用网络。协助洗钱犯罪团伙已先后抓获涉案嫌疑人16人,涉案金额超过1亿元。

在2021年5月初,现代工业园区的刑事警察旅部门收到“破卡”行动公安部颁发的线索,说明高多个银行卡的名义在管辖有一个大的资金流动,他们都是“集中转移、分散转移”。出”,涉嫌从事网络犯罪洗钱服务。

现代工业园区分局接到举报后,迅速部署警备力量,组建了以刑警大队为主的特遣部队,并立即对高某及涉案银行卡、手机卡展开调查。

经过进一步调查,警方还发现,自2020年12月起,高某某以高昂租金为诱饵,组织苏州当地失业人员在园区及周边银行网点、电信运营商办理银行卡、手机卡。,帮助被称为“蛇头”、“大狗”、“女神”的上游人员通过网银、支付宝等进行转账。涉案金额巨大,一个为网络诈骗提供洗钱的真正犯罪团伙已经形成。

随后,特遣部队分成多个小组,对该团伙进行了全面排查,确定该团伙为高某为首、分工明确的犯罪团伙,涉嫌洗钱。高某某负责寻找并联系该团伙。王牟鹏组织了银行卡、手机卡的收集和销售。另外两名嫌疑人高某某和某某负责具体的洗钱行动。该团伙共涉及20多人,他们藏身在城市的一个社区。



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